Звонят мошенники, представляются сотрудниками полиции или следователем

Безопасность

Телефонные мошенники — «следователи», двухходовочка

В начале 2021 года участились сообщения о новом телефонном разводе. Мошенники звонят по телефону и представляются сотрудником полиции или следователем отдела экономической безопасности ГУ МВД России по г. Москва. Они сообщают, что по вашему счету в банке происходят какие-то мошеннические операции, заведено уголовное дело и идет следствие. С помощью специальных средств IP-телефонии номер злоумышленника может быть подменен и выглядеть как реальный телефонный номер одного из отделений МВД. После этого уже напуганному клиенту звонят якобы из банка и предлагают перевести деньги на «безопасный счет» и т.п. Есть и другие варианты и повороты:

  • «в Сбер пришел человек с доверенностью от меня на распоряжение всеми моими счетами»
  • «я вчера 14 минут с девушкой «следователем» общался)). Кончилось тем, что когда я отказался предоставить ей мои данные, она обвинила меня в отказе сотрудничать со следствием и сказала, что высылает за мной группу быстрого реагирования)). На мой вопрос — по какому адресу высылает …бросила трубку ((«

Телефонные мошенники, которые в разговоре с жертвой представляются сотрудниками правоохранительных органов или Центробанка, стали все чаще присылать на телефон жертвам поддельные документы для подтверждения своих «полномочий»

Варианты сюжетов

Фальшивый полицейский может рассказать вам про участившиеся случаи мошенничества или про утечку данных из известных банков и сообщит о риске для денежного счета клиента – вас. При этом он подчеркнет, что саму беседу вы должны держать в секрете от всех членов семьи и знакомых, так как это «следственная тайна». Для убедительности мошенник даже может напомнить о базовых правилах безопасности, что никому нельзя называть код из СМС. После этого лжесотрудник МВД может «переключить» вас уже на известную всем «службу безопасности банка».

В других, более традиционных сценариях, первой звонит «служба безопасности» из банка, и если жертва колеблется и не доверяет «младшему специалисту», то по телефону подключается второе лицо — следователь полиции или оперуполномоченный. Жертву могут попросить зайти в интернет и проверить на сайте МВД их номер телефона — и он окажется верным, благодаря технической подмене номера звонящего. Если клиент все равно не поддается, могут грозить статьей 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), ведь платежи якобы происходят по вашему счету, типа вы — тоже соучастником пойдете по уголовному делу. В другом варианте говорят, что «на вас уже заведено уголовное дело по ст.159 ч.2 УК РФ». Кроме того, «следователь» может спрашивать, какими банками вы пользуетесь, в отделения каких банков ходили за последнее время и есть ли в них счета на сумму более 1 млн. рублей.

Еще вариант — https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10532281/ . Позвонили мошенники, наплели что ведется следствие и надо поймать их прямо в банке. Жертва взяла кредит в банке на очень крупную сумму и отправила все деньги на счета мошенников через банкомат.

Итог и цель всего этого спектакля  имеет свое устоявшееся в мире название — «safe account scam». По сюжету сказки, жертве надо срочно переводить все деньги на какой то левый счет, а иногда вдобавок надо набрать кредитов и перевести их жуликам.

Почему всё это развод с самого начала

Полиция и следователь никогда не звонит для таких вопросов, все разговоры проводятся при личной встрече. Следователь может лишь пригласить свидетеля или подозреваемого для дачи показаний.

Если вам позвонил некто, представился полицейским или следователем, предлагает к нему явиться и поясняет что «причину вызова узнаете когда придете», отвечайте: «присылайте повестку».

УПК РФ Статья 188. Порядок вызова на допрос

1. Свидетель, потерпевший вызывается на допрос повесткой, в которой указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин.

2. Повестка вручается лицу, вызываемому на допрос, под расписку либо передается с помощью средств связи. В случае временного отсутствия лица, вызываемого на допрос, повестка вручается совершеннолетнему члену его семьи либо передается администрации по месту его работы или по поручению следователя иным лицам и организациям, которые обязаны передать повестку лицу, вызываемому на допрос.

3. Лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведомить следователя о причинах неявки. В случае неявки без уважительных причин лицо, вызываемое на допрос, может быть подвергнуто приводу либо к нему могут быть применены иные меры процессуального принуждения, предусмотренные статьей 111 настоящего Кодекса.

В МВД подчеркнули, что в случае возбуждения уголовного дела на почтовый адрес гражданина направляется повестка.

Оцените статью
Денег накопи и квартиру купи
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.

  1. Анна

    Позвонили с номера 89636604959 и представились следователем. Та же история с больницей и Сбером. Спросили, были ли подозрительные звонки, я сказала — кроме вашего нет. Она как-то замешкалась, мне показалось, что даже чуть не рассмеялась. Стала спрашивать, знаю ли я что такое единый банковский счёт. Я бросила трубку. «Следователь» говорила косноязычно, не думаю, что таких держат в полиции.

    Ответить
  2. Люся

    Сегодня звонил такой же типа «следователь» из какого-то райотдела г.Москва с вопросом кем мне приходится такая-то и такая-то и что мол она явилась за кредитом якобы с нотариальной доверенностью от моего имени, выданной в больнице г.Москва, где я якобы лежу в тяжелом состоянии. Бросил трубку после того как я подтвердила, что нахожусь не в больнице г МСК, а в совершенно другом регионе. Причем этот деятель точно знал регион моего проживания. хотелось бы понять цель подобных звонков.

    Ответить
  3. Ольга

    Звонили сегодня несколько раз с номера 499 1119815. Представилась девушка следователем по экономическим преступлениям. Попросила реквизиты банковских счетов. Послала её подальше и бросила трубку. С мошенниками разговора никакого не должно быть.

    Ответить
  4. Михаил

    Мне дней десять назад позвонил один хмырь и представился что он из службы безопасности и что на моё имя пытается взять кредит один гражданин .Всё время стоял шум как в колл центре и голос у него был неуверенный.Я спросил его откуда он звонит: из тюрьмы или с Украины? После чего я покрыл его матом и отключился.

    Ответить
  5. Алина

    Добрый день! Как мошенники могут использовать информацию о том, в каких банках у меня есть карты, и в какие отделения я обращалась в последний раз?

    Ответить
    1. Константин Левашов автор

      Вопрос не по адресу.
      Но зачем сообщать такую информацию кому-либо? Вы не обязаны этого делать. Более того, информация о ваших счетах относится к банковской тайне. Что именно у вас случилось?

  6. Евгения

    Мне тоже звонили сегодня. Что якобы пришел мой племянник с доверенностью и пытался оформить кредит на меня. Самое главное, что я сначала поверила. Сказала где у меня взят кредит под квартиру. Где у меня карты открыты. Адрес последнего отделения где была. Чем это чревато для меня. Что делать?

    Ответить
    1. Константин Левашов автор

      Здравствуйте, Евгения.
      Вероятно, злоумышленники могут попытаться как-то использовать эту информацию при общении с банком.
      Главное — не сообщайте никому никаких кодов из СМС от банка.
      И тут все зависит только от вас, никаких деталей я не знаю, в каких банках у вас какие продукты и что вы сообщили мошенникам. Тут вам придется самостоятельно думать.

  7. Евгений

    Сегодня мне позвонил следователь из Москвы, хотя сам я живу в Краснодарском крае и сказал, что в офис Сбера пришёл человек с доверенностью от меня и попытался снять все деньги. Потом он сказал, что его якобы арестовали и сейчас возбуждают уголовное дело. Когда я ему сказал, что этот развод уже не новый и я видел по телевизору, как разводят людей данным способом и назвал его мошенником, он сразу же положил трубку.
    А самое интересное, что он откуда-то знал моё Имя и Отчество.

    Ответить
  8. Рустем

    Мне сегодня тоже позвонили, все как описано выше — следователь из Москвы, якобы какой то гражданин пришел в офис Сбера с доверенностью от моего имени, доверенность вызвала подозрение, попытались задержать, но он скрылся. После чего «следователь» начал пытаться узнать на какой улице находится отделение Сбера, в котором я получал карту, мой ежемесячный доход, оставлял ли я свои личные данные в других банках или интернет магазинах. Надо ли проинформировать руководство моего предприятия, что я прохожу по делу как потерпевший. Вообщем ничего я ему ни сказал, а когда высказал предположение, что он сам является мошенником, обиделся, ответил, что я его оскорбляю и положил трубку.

    Ответить
  9. Анастасия

    Вот, сегодня позвонили. Якобы, какой-то Вася Пупкин, с моими документами в Москве, а я, на минутку, живу на берегу Чёрного моря. Я послушала эту ахинею, потом мне надоело, я начала подшучивать, на что мне сказали, что всё очень серьёзно! Я этому мужчине сказала, что тоже на полном серьёзе обращусь в полицию. Там вдруг сразу стало меня плохо слышно, и отключились.

    Ответить
  10. Наталия

    Я ставлю на запись разговора.. и когда слышат «запись разговора начата» сразу все банковские работники и полицейские куда то испаряются..

    Ответить
  11. Елена

    Все бы ничего, но знают фамилию, имя, отчество и реальный адрес. И это нервирует.

    Ответить
  12. Nik

    +74957558028 звонил мошенник, представился сотрудником полиции «управление экономической безопасности». Начал рассказывать свою сказку, слился после того, как я сказал «включаю запись разговора» и попросил все повторить.

    Ответить
  13. Вера

    Сегодня был подобный звонок. Сообщили, что по моей доверенности орудует мошенник, знаю ли я такого, назвали ФИО, далее, сообщили, что свяжется следователь, когда я попросила номер телефона, чтобы убедиться, что звонок из органов, сказали. что звонят по защищенном каналу.. А фон там как в колл центре))

    Ответить
    1. Константин Левашов автор

      Здравствуйте, Вера! Главное в таких случаях — сохранять бдительность, спокойствие и здравый рассудок)